バイナンス従業員、UAEで一時拘束「金融犯罪疑惑」の聴取後に釈放

暗号資産取引所大手バイナンスの従業員が、アラブ首長国連邦（UAE）で一時拘束されていた問題で、同社の広報担当者はコインテレグラフに対し、従業員らが事情説明を行った後、すでに釈放されたと明らかにした。

問題となったのは、同社の顧客資金口座を通じた第三者資金の流れだ。バイナンス側によれば、従業員らはこの点について当局に説明を行い、その後、身柄を解放されたという。

ニューヨーク・タイムズは木曜日、バイナンスの従業員2人がUAEの空港で足止めされ、同取引所に関連する可能性のある金融犯罪をめぐる警察の捜査の一環として拘束されたと報じていた。

ただし、バイナンスは、従業員ら自身が捜査対象だったわけではないと説明している。同社は今回の件について「通常の照会」だったとしている。

バイナンスの広報担当者は次のように述べた。

「暗号資産や、機関投資家向け顧客資金口座の仕組みは、多くの法域においてなお新しい概念だ。我々はドバイ警察および他の首長国の当局と建設的に協力し、明確かつ適切な連携手続きを確立しようとしている」

バイナンスをめぐっては、過去にも幹部の拘束が国際的な注目を集めた。2024年には、当時バイナンスで金融犯罪コンプライアンス責任者を務めていたティグラン・ガンバリャン氏が、マネーロンダリング容疑をめぐってナイジェリア当局に8カ月間拘束された。

その後、2024年10月までに、ナイジェリア政府はガンバリャン氏に対するすべての訴追を取り下げている。