約119億円の資金洗浄疑惑 暗号資産を使った国際犯罪組織の中国人男をタイの高級住宅で逮捕タイ警察は、国際犯罪組織の資金洗浄に関与した疑いで、中国当局から指名手配されていた37歳の中国人の男を逮捕した。組織の取引総額は約119億円に上り、暗号資産や外貨の交換に133以上の口座が使われていた疑いがある。Michael Millard2026年10月19日
19歳が偽メールで約9200万円荒稼ぎか 暗号資産で資金洗浄した欧州フィッシング集団を摘発ベルギー当局によれば、欧州のフィッシング集団は被害者から57万2000ドル超（約9270万円）を盗み取り、その犯罪収益を暗号資産を通じて洗浄していたという。2026年7月6日Zoltan Vardai
チェイナリシス、韓国警察と連携 北朝鮮の暗号資産犯罪を摘発へブロックチェーン分析企業のチェイナリシスが、韓国の国家警察との連携をさらに深める。狙いは、暗号資産犯罪の摘発強化だ。その射程には、北朝鮮が関与するとされるサイバー攻撃も含まれている。2026年6月10日Felix Ng
韓国、暗号資産「ミームコイン」詐欺で初の逮捕者 新法適用で韓国の検察は、CATFIミームコインのラグプル疑惑をめぐり関係者グループを起訴したと報じられた。暗号資産関連法の下で、同国初のDEXラグプル事件になるとみられる。2026年5月28日Zoltan Vardai
韓国の検察当局、消失した320BTCを回収 ハッカーが当局ウォレットへ返還韓国の検察当局は2025年に政府管理下から消失したビットコイン（BTC）を回収したと明らかにした。現地メディアが報じた。2026年2月20日Zoltan Vardai
