Sanctions ニュース

ブロックチェーン分析企業TRMラボによれば、2025年に違法な組織がステーブルコインを通じて受け取った資金は約1410億ドルに達し、過去5年間で最高水準となった。

米財務省は、ロシア拠点の仮想通貨取引所ガランテックスと、イエメンの政治・武装組織であるフーシ派に関連する仮想通貨ウォレット8件を制裁対象に指定した。

ロイターの報道によれば、ロシアに対する国際的な制裁が続く中、ロシア企業がビットコイン（BTC）やテザー（USDT）などの仮想通貨を活用し、中国やインドとの貿易を行っている。

米財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁対象となっている国および企業が、2024年に受け取った仮想通貨は158億ドルに達し、その年の違法な仮想通貨取引全体の39%を占めた。この数字はブロックチェーン分析企業チェイナリシスのレポートによるものだ。

米国のエリザベス・ウォーレン上院議員とアンガス・キング上院議員は、当局者宛の書簡でイランの仮想通貨マイナーが国家安全保障に潜在的な脅威をもたらす可能性について警告した。

米国の制裁対象者であるベネズエラ国営石油会社PDVSAが、テザーステーブルコイン（USDT）を使用して制裁を逃れているとの報道を受け、テザーは制裁対象者との取引を凍結すると発表した。

仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同創設者ローマン・ストーム氏と開発者アレクセイ・ペルツェフ氏の訴訟費用を集めるためのクラウドファンディングが、米国のクラウドファンディングプラットフォーム「ゴーファンドミー」で中止された。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、パレスチナの過激派組織ハマスに関連する仮想通貨取引の「ネットワークおよび仲介者」に対する新たな制裁を発表した。

米国に拠点を置く仮想通貨取引所コインリストは、制裁違反の疑いがある取引を行ったとして、米財務省外国資産管理局(OFAC)との間で120万ドルの和解に合意した。

米議会上院の超党派議員グループが、仮想通貨がテロ資金調達に利用されている問題に対抗するための法案を提出した。発表の中では、ハマスによる10月7日のイスラエル攻撃を言及している。

米財務省のウォーリー・アデイエモ副長官は、仮想通貨分野での不正行為者を追求するために新たな制裁ツールの検討に取り組んでいるとし、バイナンスとの最近の和解を引き合いに出した。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、仮想通貨ミキサーのシンドバッド（Sinbad）に対し制裁を科した。このプラットフォームが北朝鮮のハッキンググループ、ラザルスによる資金洗浄に関与しているというのが理由だ。

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ハマスによるイスラエル攻撃を受けて、仮想通貨のミキシングを「主要なマネーロンダリングの懸念事項」として指定することを提案した。

米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、パレスチナの過激派組織ハマスと繋がりがあるとされる仮想通貨事業者に制裁を科した。

米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、フェンタニル製造に関与するとされる個人や企業とつながりがあるとされる仮想通貨ウォレットに対して制裁を加えた。