Sanctions

暗号資産でテロ資金はもう隠せない？　米OFACがISIS-Kウォレット134件を制裁、テザーは131件を即凍結

ビットコインは一時6万7000ドルを突破したものの、デリバティブ市場のデータは、トレーダーたちの根強い疑念を浮き彫りにしている。強気派は、罠に足を踏み入れようとしているのか。

欧州連合（EU）が、対ロシア制裁の第21弾パッケージの一環として、11の暗号資産プラットフォームとの取引禁止を提案した。欧州委員会副委員長で、EU外務・安全保障政策上級代表を務めるカヤ・カラス氏は、銀行、武器メーカー、石油取引業者、製油所、さらにEU域外の関係団体を標的にした新たな制裁措置の概要を明らかにした。

ブロックチェーン・セキュリティ企業サーティック(CertiK)の調査で、ロシア・ルーブルを裏付けとするステーブルコイン「A7A5」が、累計1100億ドル(約17兆6000億円)超のオンチェーン取引を処理していたことが明らかになった。

アメリカ財務省が、イランの暗号資産業界にいよいよ本格的なメスを入れた。米財務省は火曜日、イランの暗号資産取引所4社を制裁対象に指定したと発表した。対象となったのは、同国最大の取引所であるノビテックスをはじめ、ワレックス、ビットピン、ラムジネックスの4社である。

スコット・ベセント米財務長官は、米国がイランの暗号資産約10億ドル相当を押収したと述べた。これは4月下旬に公表された金額の2倍にあたる。

バイナンスのリチャード・テンCEOは、制裁対象のイラン人金融業者に関連する8億5000万ドル規模の取引を同取引所が処理し、最終的にイラン革命防衛隊（IRGC）へ流れていたとするウォール・ストリート・ジャーナルの報道に反論した。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、メキシコのシナロア・カルテルに関連する資金洗浄ネットワークに紐づく6つのイーサリアムアドレスを制裁対象に指定した。

イラン最大の仮想通貨取引所「Nobitex」は、同国の最高指導者らと密接な関係を持つ有力なハラジ一族の兄弟によって設立された。