ロイター通信の調査によると、イラン最大の仮想通貨取引所「Nobitex（ノビテックス）」は、最高指導者層と繋がりのある、イランで最も影響力のある一族の一つから輩出された兄弟によって設立された。
イランの仮想通貨活動の大部分を占めるこの取引所を立ち上げたのは、アリ・ハラジ氏とモハンマド・ハラジ氏の兄弟である。報道によると、二人は企業記録や職業生活において「アガミール（Aghamir）」という別の姓を使い分け、ハラジ王朝との接点を隠して活動していた。
ハラジ一族は長年にわたり同国の指導部の中枢を占めており、その人脈はアリ・ハメネイ師やその正当な後継者とされるモジュタバ・ハメネイ氏など、何世代にもわたる権力構造に及んでいる。
アリとモハンマドの祖父は、最高指導者を任命する機関である専門家会議のメンバーを務め、かつてモジュタバ・ハメネイ氏の家庭教師も務めていたとされる。また、彼らの父であるアヤトラ・バゲル・ハラジ氏は、イランの政治組織「ヘズボラ」を創設し、1979年の革命後のイスラム革命防衛隊（IRGC）の初期のスタッフ編成に関与していたことが報告書で示されている。
戦時下でも稼働を続けるNobitex
1,100万人以上の顧客を抱えるとされるNobitexは、米国やイスラエルが関与する現在進行中の紛争下、さらには全土でのインターネット遮断中も稼働を維持し続けている。アナリストがロイターに語ったところによると、戦時中に1億ドル以上の取引が処理され、その多くが国外へ流出したという。
同時に、ロイターが引用した調査官らは、同プラットフォームが制裁対象となっている事業体に関連する取引を処理していたと述べている。ただし、その推計額には幅がある。分析会社のElliptic（エリプティック）は約3億6,600万ドルの疑わしい資金流入を特定した一方、Chainalysis（チェイナリシス）は約6,800万ドル、Crystal Intelligence（クリスタル・インテリジェンス）は制裁対象のウォレットからの直接送金を約2,200万ドルと特定している。
別の調査結果では、2025年にイラン中央銀行に関連するウォレットからNobitexに対し、数億ドル相当の仮想通貨が送金されていたことが判明した。これは金融制限を回避するための広範な戦略の一環と見られている。また、実業家のババク・ザンジャニ氏を巡る紛争によってウォレットアドレスが露出し、少なくとも2,000万ドルの国庫資金が迂回されていたことがアナリストによって明らかにされた。
The post by Babak Zanjani, an Iranian billionaire convicted of fraud, criticises the Central Bank of Iran. Source: Reuters
Nobitex側は政府とのいかなる提携も否定しており、不正な取引は全体のごく一部に過ぎないと主張している。
米国、イラン関連の仮想通貨5億ドルを押収
コインテレグラフが報じたように、米国は「オペレーション・エコノミック・フューリー（Operation Economic Fury）」として知られるキャンペーンの下で金融取り締まりを大幅に拡大し、イランに関連する約5億ドルの仮想通貨を押収した。
この最新の数字は、凍結された3億4,400万ドルのデジタル資産を含め、以前に開示された合計額から急増している。この資金凍結にはステーブルコイン発行体のテザー（Tether）社も協力している。
