中国犯罪組織、北朝鮮ラザルスの暗号資産10億ドル超を資金洗浄か中国の組織犯罪ネットワークが、北朝鮮のハッカー集団ラザルス・グループのために、複数の暗号資産ハッキングで盗まれた10億ドル(約1580億円)超を資金洗浄していたと、ブロックチェーン調査会社のザックXBTが指摘した。Felix Ng2026年10月6日
米財務省、シナロア・カルテル関連のイーサリアムアドレス制裁 麻薬資金を仮想通貨で洗浄か米財務省外国資産管理局(OFAC)は、メキシコのシナロア・カルテルに関連する資金洗浄ネットワークに紐づく6つのイーサリアムアドレスを制裁対象に指定した。2026年5月22日Zoltan Vardai
米財務省、ロシアの仮想通貨取引所およびイエメンのフーシ派に関連するウォレット8件を制裁対象に指定米財務省は、ロシア拠点の仮想通貨取引所ガランテックスと、イエメンの政治・武装組織であるフーシ派に関連する仮想通貨ウォレット8件を制裁対象に指定した。2025年4月4日Adrian Zmudzinski
バイビットのハッカー、6万2200ETHを新たに資金洗浄北朝鮮のハッカー集団「ラザルス・グループ」は3月1日、仮想通貨取引所バイビット(Bybit)ハッキングで盗んだ資金のうち、6万2200ETH(約1億3800万ドル相当)を資金洗浄した。2025年3月3日Brayden Lindrea