チリ暗号資産取引所オリオンエックスが閉鎖へ 顧客資産10億円超が外部ウォレットに移動

ステーブルコイン「USDt」を発行するテザーが出資していたチリの暗号資産取引所オリオンエックスが、資産保管を巡る数百万ドル規模の問題を発見したとして、事業を終了する。

オリオンエックスは木曜日、Xで共有した発表の中で、外部のフォレンジック監査により、700万ドル超（約10億8000万円）相当の顧客保管資産が、同社の管理していないウォレットへ移動していたことが判明したため、恒久的な閉鎖手続きを開始したと明らかにした。

「現在の唯一の優先事項は、顧客の資産を可能な限り多く返還することだ」とオリオンエックスは述べた。出金については一時停止している。

今回の閉鎖は、テザーがラテンアメリカにおけるデジタル資産の普及拡大を狙い、オリオンエックスのシリーズAラウンドを主導してから、わずか15カ月後のことだった。

オリオンエックス、700万ドル移動の時期は明かさず

オリオンエックスの投稿では、700万ドル超の資産移動がいつ発生したのか、また当初どのように不一致が発覚したのかについては明らかにされていない。

チリの大手紙ラ・テルセラが、同社の刑事告訴状を引用して報じたところによれば、オリオンエックスはチリのフィンテック法への対応を進める一環として、2025年に業務体制の見直しを実施し、金融専門家を迎え入れていた。

告訴状によれば、8月27日、最高執行責任者（COO）のトーマス・マック・ミラン氏が、オリオンエックスのシステム上に記録された残高と、実際に保管されている資産との間に「重大な不一致」があることを発見した。

その後、社内調査が行われ、オリオンエックスは外部のフォレンジック監査も依頼した。この監査では、同社の記録と、オンチェーン上で検証可能なデータが照合された。その結果、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、XRP、ポリゴン（POL）について、オリオンエックスのシステム上の残高が、同社のカストディアドレスで実際に保有されている資産を上回っていたことが分かった。

刑事告訴状では、資産は2018年から2021年にかけてオリオンエックスのカストディ管理から外部へ移転され、その中には他の暗号資産プラットフォーム上の口座も含まれていたとされている。

オリオンエックス、共同創業者2人を告訴　本人らは否定

オリオンエックスは水曜日、元幹部で共同創業者のロベルト・ジベルト氏とホアキン・ディアス氏を刑事告訴したと発表した。両氏は、同社の暗号資産カストディシステムにアクセスできる立場にあったとされる。

ラ・テルセラの報道によれば、告訴状では、ディアス氏に関連する口座が14回の送金で150万ドル超（約2億3000万円）を受け取ったと主張されている。また別のウォレットには、オリオンエックスから187ETH、410万USDt（USDT）超、20万USDCが送られた疑いがあるという。

Former executive and Orionx co-founder Roberto Zibert. Source: LinkedIn

一方、ジベルト氏とディアス氏は疑惑を否定している。両氏は、顧客の利益に反する行為をしたことは一切ないとし、オリオンエックスの資産不足の原因はいまだ明らかになっていないと主張している。

テザーは2025年にオリオンエックスへ出資

オリオンエックスは2017年にチリで設立された。個人向けの暗号資産取引所として始まり、その後、チリ、ペルー、コロンビア、メキシコで暗号資産決済や金融サービスを提供するプラットフォームへと成長した。

テザーは2025年6月、オリオンエックスのシリーズA資金調達ラウンドを単独で主導し、同社に出資した。テザーの発表のアーカイブ版で確認できる。ただし、この発表は現在、テザーのウェブサイト上では閲覧できない。