Investigation ニュース

韓国の検察当局は2025年に政府管理下から消失したビットコイン（BTC）を回収したと明らかにした。現地メディアが報じた。

米国土安全保障省（DHS）傘下のエルドラド・タスクフォースが、ウォール街からの支援を受ける仮想通貨企業アンカレッジ・デジタル・バンクに対する調査を開始したと報じられている。

米財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁対象となっている国および企業が、2024年に受け取った仮想通貨は158億ドルに達し、その年の違法な仮想通貨取引全体の39%を占めた。この数字はブロックチェーン分析企業チェイナリシスのレポートによるものだ。

中国人男性が2,553ETH（約680万ドル相当）を複数のアドレスへ送金した。

7100万ドル相当の仮想通貨が盗まれた事件で、犯人が資金を動かし始めた。5月3日、ある投資家が約7100万ドル相当のラップドビットコイン（WBTC）を偽ウォレットアドレスに送金し、ウォレット詐欺の被害に遭った。

イーサリアム財団のウェブサイトから、財団が機密調査を受けていないことを示す文言が削除されたことが、2月26日のGitHubの情報から明らかになった。

匿名のオンチェーンリサーチャーであるZachXBT氏は、2023年5月にフィッシング詐欺被害に遭い盗難された希少なDeGods NFTの売却資金の大半を回収したことを発表した。

破綻した仮想通貨取引会社FTXとアラメダ・リサーチに関連するウォレットが、8種類の仮想通貨を使って1080万ドルをバイナンス、コインベース、ウィンターミュートのアカウントに移動した。

トレーディング企業クロノスリサーチのAPIキーが不正アクセスを受け、ハッカーが2500万ドル（約37億円）を持ち去った。

ブラジルのサッカースター、ロナウジーニョ・ガウショ氏が、ブラジルの仮想通貨詐欺調査に関連して、当局により拘留され、証言を求められる可能性があるとの報道が出ている。

「ワールドコイン」の元従業員を名乗るナディール・ハジャラビ氏が、同社の人間識別プロジェクトが違法行為を行っていたと主張している。

ゴールドマン・サックスは、シリコンバレー銀行（SVB）の破綻前に同行の証券ポートフォリオの購入に関与していた件で、米連邦準備制度理事会（FRB）および証券取引委員会（SEC）から調査を受けている。ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話として報じた。

ニューヨークのある夫婦の離婚訴訟が、一転した。そのきっかけは、夫が妻から隠していたビットコイン12BTCを、法廷会計士が見つけてしまったことだという。

米国連邦預金保険公社（FDIC）によるシグネチャーバンク（SBNY）の事後評価によって、同行の破綻の根本原因が不適切なリスク管理慣行と経営陣の責任を浮き彫りになった。

海外の分散型取引所DEXとして有名なSushi(元々スシスワップ)が再び揺れている。