カルシ、イーサ永久先物の約7910億円取引をめぐる疑惑を否定 CFTCから連絡なし予測市場プラットフォームのカルシが、イーサ(ETH)の永久先物市場で約5500ドルの取引が大量に繰り返され、過去1カ月で50億ドル超の取引高を記録したことをめぐる疑惑を否定した。商品先物取引委員会(CFTC)から連絡はなく、正式な調査も把握していないという。Felix Ng2026年9月24日
米国土安全保障省 仮想通貨企業アンカレッジ・デジタルをマネロン疑惑で捜査か=報道米国土安全保障省(DHS)傘下のエルドラド・タスクフォースが、ウォール街からの支援を受ける仮想通貨企業アンカレッジ・デジタル・バンクに対する調査を開始したと報じられている。2025年4月15日Ana Paula Pereira
米国制裁対象の国と企業、2024年に158億ドル相当の仮想通貨受け取る 違法な仮想通貨取引の39%占める米財務省外国資産管理局(OFAC)の制裁対象となっている国および企業が、2024年に受け取った仮想通貨は158億ドルに達し、その年の違法な仮想通貨取引全体の39%を占めた。この数字はブロックチェーン分析企業チェイナリシスのレポートによるものだ。2025年2月20日Arijit Sarkar
中国のETH保有者、680万ドルを投じて大規模マインドコントロールの危険を訴える中国人男性が2,553ETH(約680万ドル相当)を複数のアドレスへ送金した。2025年2月19日Arijit Sarkar