FBI News

米連邦捜査局（FBI）は、仮想通貨のノード運営者、取引所、および民間セクターに対し、14億ドル相当のバイビットハッキングで盗まれた資金をロンダリングするために使用されたアドレスからの取引をブロックするよう求めた。

仮想通貨取引所クラーケンは、2024年に規制および法執行機関からのデータ要求が39%増加したと発表した。特に米連邦捜査局（FBI）を含む米国の機関からの要求が大半を占めていることが明らかになった。

米連邦捜査局（FBI）が米国民に対し、未登録の仮想通貨送金サービスの利用を避けるよう警告している。仮想通貨を専門とする弁護士によると、この警告はスマートコントラクトによるプライバシーツールを念頭に置いている可能性がある。

米イリノイ州シカゴの米連邦検察当局は3月12日、約140万ドル相当のテザー(USDT)を押収したと発表した。この押収資金はカスタマーサポート詐欺による不正な収益である疑いが持たれている。

連邦捜査局（FBI）の報告によれば、2023年の米国における投資詐欺被害額の86％が仮想通貨関連の投資詐欺が占めた。

米国の規制当局は、仮想通貨取引所デビエックス（Debiex）が顧客との恋愛関係を演出し資金をだまし取ったとして告発した。

1月9日に公式ツイッターアカウントから投稿された、米国内でのビットコイン（BTC）現物先物ETFの承認を発表する誤報ツイートについて米証券取引委員会（SEC）は、連邦捜査局（FBI）と協力して調査を行うと発表した。

ブルームバーグが確認した裁判所の文書によると、破産中の仮想通貨取引所FTXのアドバイザーが、顧客の取引やアカウント情報を米連邦捜査局（FBI）と共有していた。

仮想通貨ギャンブルプラットフォーム「Stake」の4100万ドル（約60億円）の不正流出に関わったハッカーが、ポリゴン(MATIC)とバイナンスコイン(BNB)で32万8000ドル分を移動させた。ブロックチェーンセキュリティ企業のセルティックが報告している。

米国の麻薬取締局（DEA）は今年初めに詐欺にひっかかり、押収したテザー（USDT）5万5000ドル（約800万円）を失った。

米連邦捜査局（FBI）は、今年3月にクラーケンの共同創設者であるジェシー・パウエル氏の自宅を捜索していた。報道によれば、パウエル氏が非営利のアート団体をハッキングし、サイバーストーキングしたとの容疑に関する捜査の一環だったという。

米連邦捜査局（FBI）は、新たに広まりつつある詐欺的な仮想通貨関連の求人広告について、市民に警告を発している。

元FTX幹部のライアン・サラメ氏の自宅が連邦捜査局（FBI）によって捜索されたと報じられている。彼のサム・バンクマン＝フリード氏への緊密な助言に対する調査が進んでいた状況だった。

米財務省は、北朝鮮のハッカーグループ「ラザルス」が盗んだ仮想通貨を法定通貨に交換するのを手助けした、店頭（OTC）仮想通貨トレーダーを特定した。

事業を停止した仮想通貨取引所「BTC-e」に関係する仮想通貨ウォレットが、11月23日に現在1億6500万ドル以上の価値があるビットコイン、1万BTCを様々な取引所や個人ウォレットなどに移動させているという。