ウクライナ当局は、米連邦捜査局（FBI）に指名手配されていた国際サイバー犯罪ネットワークのメンバーを逮捕した。米国および欧州で1億ドルを超える被害をもたらした詐欺およびマネーロンダリングの疑いが持たれている。
ウクライナ当局は木曜日、国家警察および国内の治安機関が関与する合同作戦により、ザカルパッチャ州で容疑者を拘束したと発表した。容疑者は長期間にわたり国際指名手配されており、最終的に偽造書類を用いて偽名で生活していた。
検察は「容疑者は自身の死亡を装う偽の書類を作成し、別人としてウクライナで生活を続けていた」と説明した。また、不正に得た資金は不動産購入を通じてロンダリングされ、所有権や資金の流れを隠すため親族が仲介役として使われていたという。
発表によると、容疑者は個人情報や企業データを盗み出すマルウェアを用いるサイバー犯罪組織の一員だった。取得した情報をもとに被害者を脅迫し、情報の公開停止や返還と引き換えに支払いを要求していた。標的は米国および欧州の個人と機関に及んでいた
仮想通貨300万ドル分を含む資産を押収
捜査の過程で当局は、現金、不動産、車両、約300万ドル相当の仮想通貨を含む、総額約1100万ドルの資産を押収した。
また、容疑者の関係者について、申告所得と保有資産の間に大きな乖離があることが判明し、数千万フリヴニャ規模の不明瞭な資産増加が確認された。捜査当局は資金の流れを追跡することで、マネーロンダリングのネットワークの一部を再構築し、組織の規模を裏付けたと説明している。さらに、資金洗浄に関与した別の共犯者2人も特定された。
容疑者は文書偽造およびマネーロンダリングに関するウクライナ刑法の規定に基づき起訴される見通しだ。共犯者も現在拘束されている。
別のハッカー集団も摘発
今年初めには、ウクライナ、米国、ドイツの当局が、少なくとも11社の米企業のシステムを停止させ、仮想通貨で身代金を要求していた別の国際的ハッカー集団を摘発した。
ルスラン・クラフチェンコ検事総長は、これらの攻撃により約150万ドルの被害が発生したと述べた。このグループは20人以上で構成され、そのうち7人がウクライナに拠点を置いていた。
当局はウクライナ国内の容疑者2人の自宅を捜索し、コンピューター、携帯電話、現金、書類を押収した。また、そのうち1人はBlackBastaマルウェアの拡散にも関与していたとされる。
